Protokół 
kontroli problemowej Nr P-20/2011
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Kontrolę przeprowadzili : Zbigniew Fruk – główny specjalista i Janusz Czaja – inspektor z Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu działający  na podstawie Polecenia przeprowadzenia kontroli z dnia 1 lipca 2011 r. oraz Zmiany polecenia przeprowadzenia kontroli z dnia 5 lipca 2011 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Zabrze (załącznik nr 1).
Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 4 lipca do dnia 25 sierpnia 2011 r.                  z wyłączeniem okresu od 25 lipca do 8 sierpnia 2011 r. – urlop kontrolujących.
Przedmiotem kontroli było następujące zagadnienie: Kontrola Realizacji zadania                 Nr SR/01/10 pn. „Dokumentacja określająca stan miasta i perspektywy jego rozwoju oraz przygotowanie ofert inwestycyjnych wraz z obsługą inwestora” w roku 2010.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w kolejnych rozdziałach:
I. Ustalenia  ogólne
II. Ustalenia  szczegółowe
III. Ustalenia  końcowe

I. Ustalenia  ogólne

Stanowisko Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (SR) od dnia 1 czerwca 2011 r. zajmuje Pani Aleksandra Wayda zatrudniona na podstawie umowy o pracę              z dnia 19 maja 2011 r.
Poprzednio w okresie od 16 kwietnia 2007 do 28 lutego 2011 r. funkcję tę pełnił Pan Bartłomiej Szewczyk, natomiast w okresie od 1 marca do 30 maja 2011 pełniącym obowiązki był Pan Zenon Rodak. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację zadań objętych kontrolą był Pan Marcin Bania – główny specjalista.
Realizowane zadanie było zgodne z zakresem jego obowiązków służbowych i odpowiedzialności pracownika.
Uprawnionymi do udzielania informacji w imieniu Kontrolowanego byli: 
•	Pani Aleksandra Wayda – Naczelnik Wydziału,
•	Pani Katarzyna Zimnoch – Z-ca Naczelnika Wydziału.

Bezpośredni nadzór nad kontrolowanym zadaniem sprawował Pan Bartłomiej Szewczyk – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, który w czasie kontroli przekazał interesujące kontrolujących informacje.

Działalność objęta kontrolą prowadzona jest w oparciu o:
•	Ustawę z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93                     z późn. zm.);
•	Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
•	Ustawę z dnia .29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
•	Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.                  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
•	Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r.             Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. oraz t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759             z późn. zm.);
•	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207,                  z późn. zm.);
•	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.);
•	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 121, poz. 1002);
•	Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.             Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),
•	Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych               (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.), 
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                             30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania                       z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1518),
•	Uchwałę Nr XLVII/639/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 29 grudnia 2009 r.                w sprawie Budżetu Miasta Zabrze na 2010 r.;
•	Uchwałę Nr XXII/284/08  Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 marca 2008 r.                    w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020,
•	Zarządzenie Nr 127/KSU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze-Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (z późn. zm.);
•	Zarządzenie Nr 6/BF/2010 Prezydenta Miasta Zabrze-Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów, wniosków oraz zleceń w Urzędzie Miejskim w Zabrzu dot. zobowiązań cywilno-prawnych zaciągniętych przez Gminę Zabrze (z późn. zm.);
•	Zarządzenia: Nr 1095/ZPU/2009 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.12.2009 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zarządzenie Nr 45/ZPU /2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.01.2010 r.                 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zarządzenie Nr 437/ZPU/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 08.06.2010 r.                w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu;
•	Zarządzenie Nr 2/BZP/2010 Prezydenta Miasta Zabrze-Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 08.01.2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania i kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz Regulaminu Działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 40/BZP/2010 Prezydenta Miasta Zabrze-Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 17.03.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu…

Naczelnik Wydziału poinformował Kontrolujących, że SR nie był dotychczas kontrolowany w zakresie realizacji powyższego zadania.

II. Ustalenia  szczegółowe

W kontrolowanym zadaniu nr SR/01/10 ( Zał. nr 2) założono osiągnięcie następujących rezultatów:
•	zbadanie aktualnego stanu miasta – zebranie i analiza szczegółowych informacji o mieście,
•	koncepcje kierunków rozwoju oraz raporty o stanie miasta lub odpowiednich działań,
•	opracowanie studiów wykonalności i innych opracowań dla przedsięwzięć grantowych i projektowych,
•	ewaluacja i monitoring dokumentów strategicznych potrzebnych do rozwoju miasta.

Kierowano się przede wszystkim potrzebami globalnymi gminy lub jej mieszkańców               i dlatego założono:
•	zebranie globalnej kompleksowej informacji o mieście, 
•	zwiększenie możliwości pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, 
•	zwiększenie możliwości inwestycyjnych na terenie gminy, 
•	zwiększenie atrakcyjności oferty inwestycyjnej gminy na zewnątrz, 
•	współpracę z PAIZ, placówkami dyplomatycznymi i izbami inwestorów zagranicznych wraz z bazą informacyjną o współpracy z inwestorami.
Źródłami informacji wg założeń miały być:
•	Miasto Zabrze, GUS, PUP, US, miejskie jednostki organizacyjne, Izby Przemysłowo Handlowe i inne organizacje gospodarcze,
•	Urząd Miejski w Zabrzu, miejskie jednostki organizacyjne,
•	Urząd Miejski w Zabrzu, Rada Gospodarcza, organizacje gospodarcze,
•	Urząd Miejski w Zabrzu, Izby Przemysłowo Handlowe,
•	Urząd Miejski w Zabrzu, Placówki dyplomatyczne, Przedsiębiorcy, Izby Przemysłowe zagraniczne, organizacje gospodarcze.

Zakres rzeczowy zadania określono następująco:
•	aktualizacja, monitoring i weryfikacja informacji o stanie miasta i wykonanie lokalnych uchwał, planowane raporty, opracowania, sprawozdania, ankiety  -        5 sztuk,
•	studia wykonalności dla koncepcji rozwoju miasta - 12 sztuk,
•	inne opracowania dla przedsięwzięć miejskich współfinansowanych zewnętrznie, planowane opracowania, audyty, ekspertyzy, opinie -  15 sztuk,
•	aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, folder inwestycyjny, prezentacje multimedialne – 2 sztuki,
•	uczestnictwo w targach, forach, seminariach, konferencjach i innych imprezach o charakterze gospodarczym w kraju i zagranicą - 3 sprawy,
•	kompleksowa obsługa inwestora z organizowaniem w mieście wizyt partnerów gospodarczych z kraju i zagranicy, kierowanie zaproszeń do złożenia wizytacji w Zabrzu dla partnerów gospodarczych, zakupy materiałów i sprzętu związanych z organizacją i udziałem w targach krajowych i zagranicznych, mapy - 80 spraw,
•	tłumaczenia – 4 sztuki.                                                                                         

Zadanie zamierzano zrealizować przy wykorzystaniu 4 etatów. Osobą odpowiedzialną za jego realizację był Marcin Bania, a osobą koordynującą  Bartłomiej Szewczyk.

Zadanie mieściło się w zakresie działania Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta określonym Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu będącym załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1095/ZPU/2009                  z dnia 28 grudnia 2009 r. (Zał. nr 3) oraz załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 45/ZPU/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. (Zał. nr 4).

W ramach kontroli Kontrolujący poprosili o przedstawienie kompletnej dokumentacji w zakresie studiów wykonalności dla koncepcji rozwoju miasta Zabrze. Na podstawie zestawienia (Zał. Nr 5) poddane zostały kontroli szczegółowo wybrane losowo                    3 z 12 spraw, niżej opisane:

1.	Zabrze – Kopalnia Możliwości. Kontynuacja Promocji Terenów Inwestycyjnych Miasta. 

W dniu 1 października 2010 r. Pan Arkadiusz Kozicki z kontrolowanego Wydziału zwrócił się pisemnie do czterech wykonawców z zapytaniem o cenę wspomnianego projektu (Zał. nr 6). Najniższą cenę zaoferował Michał Michalewski z Katowic – Zarządzanie i Doradztwo Finansowe pismem z dnia 6.10.2010 r. w wysokości 10 500,00 zł (netto). Inni wykonawcy przedstawili oferty odpowiednio o: 42,9%, 138,1% oraz 225,3% droższe (Zał. nr 7). Z wymienionym w dniu 22 października 2010 r. zawarto umowę nr CRU/3534/ 2010 na opracowanie w terminie do dnia 29.10.2010 r. Studium wykonalności do projektu „Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze” do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna, za w/w kwotę, a z podatkiem VAT – 12 810,00 zł (Zał. nr  8). 
W dniu 29.10.2010 r. pisemnie odebrano opracowanie zaznaczając w protokole, że informacja na temat ewentualnych wad przekazana zostanie wykonawcy w ciągu 7 dni (Zał. nr  9). Rzeczywiście przekazano taką informację w dniu 5.11.2010 r. a dotyczyła ona konieczności poprawy do dnia 8.11.2010 r. tabeli nakładów analizy finansowej w zakresie kosztów kwalifikowanych (Zał. nr 10). W dniu 10 listopada 2010 r. Pani Łucja Zawadzka – z-ca naczelnika Wydziału i Pan Arkadiusz Kozicki odebrali ostatecznie przedmiot umowy bez uwag (Zał. nr  11). 
Faktura VAT nr 02/11/10 z dnia 16 listopada 2010 r. na kwotę 10 248,00 zł (80% należnej kwoty z Umowy) wpłynęła do Wydziału dnia 25 listopada, gdzie sprawdzono ją pod względem merytorycznym (Zał. nr  12). Na pozostałe 20% (2 562,00 zł) do czasu prowadzenia kontroli, nie było jeszcze faktury, co świadczy, że nie zakończył się jeszcze proces oceny wniosków aplikacyjnych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (§ 4 ust. 1b Umowy).
Przedmiotem w/w projektu jest promocja oferty inwestycyjnej Miasta Zabrze dla stworzenia nowego wizerunku miasta, jako atrakcyjnego miejsca na lokowanie inwestycji związanych z usługami i przemysłem, z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej.
W ramach projektu promowane są tereny:
•	Teren inwestycyjny – Handlowa w Grzybowicach o łącznej powierzchni                      10 ha 2871 m²,
•	Teren inwestycyjny – Lompy w Zaborzu składający się z dwóch działek o pow.                3 ha 8008 m² i 9 ha 4642 m²,
•	Tereny inwestycyjne położone przy DTŚ w Zaborzu o łącznej powierzchni                   22 7472 m²,
•	Tereny inwestycyjne położone przy DK Nr 88 przy granicy z Bytomiem, po obu stronach drogi o pow. 24 ha 8032 m²,
•	Teren inwestycyjny na granicy z Bytomiem na północ od ul. Bytomskiej o pow.               48 ha 9292 m² Gminy Miejskiej Zabrze i 18 ha 3921 m² Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,
•	Teren inwestycyjny związany z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną o łącznej pow. 160 ha 9316 m² położony między Mikulczycami, Rokitnicą i Biskupicami,
•	Teren inwestycyjny pod budowę Centrum Przesiadkowego o pow. 12.16 ha położony w centrum miasta,
•	Teren inwestycyjny – Ziemska DK88 w Grzybowicach o pow. 6 ha 6977 m²,
•	Teren inwestycyjny – Ziemska – Młodego Górnika o pow. 3 ha 6691 m².
Wartość projektu wyceniono na 824.810,00 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania (85%) wynosi 701.088,50 zł, a kwota wkładu własnego (15%) – 123.721,50 zł.

2.	Strategia rozwoju Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.

Strategia rozwoju Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu opracowana zgodnie z umową w dwóch wariantach. 
W pierwszym z nich przewidziano wariant A, który zakłada realizację n/w projektów:
•	Rewitalizacja poprzemysłowych obiektów Gminy Zabrze na cele turystyczne, kulturalne, oświatowe,
•	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej,
•	Adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO obiektu przy ul. Jodłowej,
oraz wariant B, który zakłada realizację następujących projektów:
•	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej,
•	Adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO obiektu przy ul. Jodłowej,
•	Stworzenie Systemu Bezpieczeństwa dla poziomów 170 i 320 ZKWK GUIDO.
Opracowano w nim harmonogram działań inwestycyjnych dla w/w projektów w poszczególnych kwartałach do 2012 r. oraz koszty funkcjonowania instytucji po realizacji planowanych inwestycji w kolejnych latach do 2025 r.
W drugim także przewidziano wspomniane warianty A, B oraz C zakładający realizację n/w projektów: 
•	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej,
•	Adaptacja na potrzeby ZKWK GUIDO obiektu przy ul. Jodłowej,
•	Stworzenie Systemu Bezpieczeństwa dla poziomów 170 i 320 ZKWK GUIDO,
•	Wyposażenie instytucji w miejski obiekt umożliwiający prowadzenie działalności gastronomicznej i hotelowej.
Podobnie jak w pierwszym wariancie opracowano harmonogram działań inwestycyjnych  dla w/w projektów w poszczególnych kwartałach do 2012 r.
Przewidziano także wariantowo koncepcję funkcjonowania ZKWK GUIDO samodzielnie oraz po połączeniu jej:
•	z Muzeum Górnictwa Węglowego,
•	ze Skansenem Górniczym „Królowa Luiza”,
przedstawiając harmonogram kosztów funkcjonowania instytucji dla każdego z w/w wariantów, w kolejnych latach do 2025 r.
W dniu 27 września 2010 r. Pani Łucja Zawadzka z kontrolowanego Wydziału zwróciła się pisemnie do pięciu wykonawców z zapytaniem o cenę wspomnianego projektu. Otrzymano trzy odpowiedzi. Najniższą cenę zaoferował Łukasz Żal                         z Dąbrowy Górniczej – Tam Tam Media pismem z dnia 29.09.2010 r. w wysokości    26.000,00 zł (brutto). Pozostali przedstawili oferty odpowiednio o: 40,8% i 50,2% droższe. Z wymienionym w dniu 30 września 2010 r. zawarto umowę o dzieło nr CRU/2974/2010 na opracowanie w terminie do dnia 13.10.2010 r. dokumentu „Strategia rozwoju Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu”, za w/w kwotę. W dniu 4.11.2010 r. Pan Bartłomiej Szewczyk pisemnie odebrał opracowanie zamówionego dokumentu, a dnia 8 listopada 2010 r. wykonawca dzieła dostarczył do UM Zabrze rachunek.

3.	SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Miasto Zabrze.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Zabrze.                       W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa                   i dystrybucyjna, spełniająca wymogi sieci następnej generacji oraz zostaną przygotowane obiekty (węzły dostępowe) pod instalacje operatorów. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych , chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu. Część sieci będzie wykorzystana na potrzeby własne samorządu.
W dniu 25 marca 2008 Pan Sławomir Cieślik - inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta wysłał drogą mailową zapytanie ofertowe pismo SR.SC-0717-1516/08                 z dnia 20 marca 2008 r. dotyczące następujących zadań: 
•	wstępnego studium wykonalności dla zadania:  Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – 1 etap: SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Miasto Zabrze 
•	studium wykonalności dla zadania SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Miasto Zabrze 
do 5 firm z terenu województwa śląskiego.
W dniu 27 marca 2008 r. otrzymano 4 oferty na wykonanie w/w studium. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm Nizielski & Borys Consulting Sp.j. Katowice oraz InfoStrategia  Sp.j. Kraków za cenę 20.000,00 zł brutto. Pozostałe oferty opiewały na ceny większe odpowiednio o 115%, 125% i 150% .
W dniu 2 lutego 2009 r. zawarto umowę nr CRU/624/2009  pomiędzy Gminą Zabrze a w/w konsorcjum na wykonanie studium wykonalności: 
•	Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej oraz
•	SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Miasto Zabrze.
za cenę 20.000,00 zł w tym VAT 22% w wysokości 3.605,56 zł. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana w 2 etapach:
•	80% po  wykonaniu i odbiorze końcowym bez uwag ze strony zamawiającego,
•	20% po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Województwa Śląskiego.
W dniu 1 marca 2010 r. spisano protokół odbioru prac oraz przyjęto do zapłaty fakturę VAT nr F/02/2010 na kwotę 16.000,00 zł brutto. W dniu 25 listopada 2010 r. wykonawca wystawił fakturę VAT nr F/23/2010 na kwotę 4.000,00 zł brutto.
W/w dokumentów nie dołączano do protokołu. Znajdują się one w kontrolowanym wydziale.

W ramach realizacji zadania Nr SR/01/10 zawarto 25 umów w zakresie dotyczących: aktualizacji, monitoringu i weryfikacji informacji o stanie miasta, studium wykonalności dla koncepcji rozwoju miasta , innych opracowań dla przedsięwzięć miejskich współfinansowanych zewnętrznie, audytów, ekspertyz, opinii, folderu inwestycyjnego, prezentacji multimedialnych, uczestnictwa w targach, forach, seminariach, konferencjach i innych imprezach o charakterze gospodarczym w kraju i zagranicą, kompleksowej obsługi inwestora z organizowaniem w mieście wizyt partnerów gospodarczych z kraju i zagranicy, kierowania zaproszeń do złożenia wizytacji w Zabrzu dla partnerów gospodarczych, zakupów materiałów i sprzętu związanych z organizacją i udziałem w targach krajowych i zagranicznych, map, tłumaczeń.                                        

Z otrzymanego wydruku umów dotyczących zadania SR/01/10 - System OTAGO –GRU (Zał. Nr 13) Kontrolujący wybrali do kontroli sprawy o numeracji nieparzystej. Razem skontrolowano 12 umów:
•	umowa ZL/1064/2010 – przygotowania i publikacja artykułu – sprawozdania                      z konferencji Nauka i Technika zmieniająca Zabrze – wartość 3.538,00 zł brutto,
•	umowa ZL/1030/2010 – obsługa konferencji Nauka i Technika zmieniająca Zabrze – wartość 6.500,00 zł brutto,
•	umowa CRU/3776/2010 – wydanie opinii na temat tablic kierunkowych oraz innych elementów wizualnych dla tablic informacyjnych i promocyjnych – wartość 3.660,00 zł brutto,
•	umowa CRU/2235/2010 – wykonanie audytu energetycznego dla 4 jednostek oświatowych – wartość 17.080,00 zł brutto,
•	umowa CRU/2184/2010 – przygotowanie studium Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul Srebrnej w Zabrzu – wartość 30.500,00 zł brutto,
•	umowa CRU/1229/2010 – wykonanie usługi pełnienia funkcji konsultanta ds. przygotowania i realizacji przedsięwzięć informatyczno-promocyjnych – wartość 10.640,00 zł brutto,
•	umowa CRU/966/2010 – wykonanie aktualizacji wniosku Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wartość 1.830,00 zł brutto,
•	umowa ZL/75/2010 – wykonanie badania i wykonanie ekspertyzy na temat podłogi w hali sportowej – wartość 3.660,00 zł brutto,
•	umowa CRU/1817/2010 – przygotowania studium wykonalności dla zadania Budowa zabrzańskiej szerokopasmowej sieci bezprzewodowej – wartość 23.000,00 zł brutto,
•	umowa CRU/624/2009 – przygotowanie studium wykonalności SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego oraz Rozbudowa zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej – wartość 40.000,00 zł brutto,
•	umowa CRU/3534/2010 – opracowania studium wykonalności dla projektu Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze – wartość 12.810,00 zł brutto,
•	umowa CRU/3136/2010 – opracowanie dokumentu Koncepcja funkcjonowania parku technologicznego w branży medycznej w Zabrzu – wartość 31.720,00 zł brutto.
W/w umów nie dołączano do protokołu. Znajdują się one w kontrolowanym wydziale.

Dokonana analiza przedłożonych dokumentów upoważnia kontrolujących do stwierdzenia, że Wydział prowadzi ewidencję zawieranych umów w Centralnym Rejestrze Umów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola obejmowała podstawy prawne zawarcia umów, przedmiot umowy, wartość umowy oraz terminy płatności, termin realizacji umowy oraz zobowiązywania stron. Kontrolowano również sposób odbioru zleconych zadań i przenoszenia praw własności oraz zakres                          i wysokość odpowiedzialności na niewykonanie lub nienależyte wykonania przedmiotu umowy, w tym wysokość kar umownych. 
Równocześnie kontrolujący dokonali sprawdzenia rozliczeń finansowych skontrolowanych umów z szczególnym uwzględnieniem sposobu dokonywania kontroli formalnej i merytorycznej oraz terminowości dokonywanych płatności. Kontrolujący nie wnoszą uwag do powyższej dokumentacji.

Środki finansowe na realizację zadania Nr SR/01/10 w wysokości 500.000,00 zł zagwarantowano w uchwale budżetowej w dz. 710 (działalność usługowa) w rozdz. 71002 (jednostki organizacji i nadzoru właścicielskiego) w wysokości 400.000,00 zł oraz w rozdz. 71095 (pozostała działalność) w wysokości 100.000,00 zł.
Po zmianach kwota ta wynosiła 360.465,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 351.381,32 zł (97,48%). 
Poniesione wydatki ilustruje tabela sporządzona na podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniu z wykonania w/w zadania:  

Rozdział	§
	Wyszczególnienie
	Plan pierwotny 
zł	Plan po zmianach
 zł	Wykonanie 
zł	Wykon. planu po zmianach 
%	
71002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	81.916,00	81.708,30	99,75	

71002	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	131.224,00	126.814,14	96,64	

71002	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25.000,00	976,00	976,00	100,00	

71002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150.000,00	84.180,00	84.180,00	100,00	

71002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6.500,00	2.603,48	40,05	
		RAZEM ROZDZIAŁ	400.000,00	
304.796,00	
296.281,92	
97,21	
71095	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	55.669,00	55.099,40	98,98	
		RAZEM ROZDZIAŁ	100.000,00	55.669,00	55.099,40	98,98	
		OGÓŁEM	500.000,00	360.465,00	351.381,32	97,48	

Na podstawie sprawozdania ze stanu realizacji zadania SR/01/10 za 2010 r.             (zał. nr 14) kontrolujący przedstawiają poniżej stopień wykonania poszczególnych zadań rzeczowych do mierników i zakresów planowanych przez SR dotyczących w/w zadania:
Lp.	Opis  dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość	Wykonanie %	
1	Aktualizacja, monitoring i weryfikacja informacji o stanie miasta i wykonania lokalnych uchwał, planowane raporty, opracowania, sprawozdania , ankiety	
sztuka	
5	
4	
80,00	
2	Studia wykonalności dla koncepcji rozwoju miasta	
sztuka	
12	
4	
33,33	
3	Inne opracowania dla przedsięwzięć miejskich współfinansowanych zewnęt-rznie , planowanie, opracowania, audyty, ekspertyzy, opinie, koncepcje	
sztuka	
15	
12	
80,00	
4	Aktualizacja oferty inwestycji miasta, folder inwestycyjny, prezentacje	
sztuka	
2	
2	
100,00	
5	Uczestnictwo w targach, forach, seminariach, konferencjach i innych imprezach o charakterze gospodarczym w kraju i zagranicą	
sprawa	
3	
3	
66,66	
6	Kompleksowa obsługa inwestora z zorganizowaniem w mieście wizyt partnerów gospodarczych z kraju i zagranicy, kierowanie zaproszeń do złożenia wizyt w Zabrzu dla partnerów gospodarczych, zakup materiałów i sprzętu związanych z organizacją i udziałem w targach krajowych i zagranicznych, mapy	

sprawa	

80	

80	

100,00	
7	Tłumaczenia 	sprawa	4	1	25,00	

III. Ustalenia  końcowe

Na podstawie ustaleń kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień                        wymagających działań naprawczych  w zakresie realizacji zadania SR/01/10.
Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono. Protokół kontroli składa się z 11 parafowanych przez Kontrolującego i Kontrolowanego stron. Protokół zawiera 14 załączników o łącznej liczbie stron 26.

Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Pani Aleksandra Wayda została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów § 13. Regulaminu kontroli prawie do pisemnego zgłaszania uzasadnionych zastrzeżeń merytorycznych                       (w szczególności odnośnie do okoliczności i przyczyn opisanych nieprawidłowości) co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7 dni oraz prawie                   do odmowy podpisania protokołu.
Protokół kontroli służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Udostępnienie informacji w nim zawartych następuje zgodnie z obowiązującym  Statutem Miasta Zabrze,                 z zachowaniem przepisów ustaw, na mocy których dokonuje się wyłączeń. 

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu 
podpisano	…………………………………
Jeden egzemplarz protokołu wręczono Pani Aleksandra Waydzie w dniu 31 sierpnia 2011 r.
Zabrze, dni 29 sierpnia 2011 r.	

                                                                 …….................................................	
                                                                           (pieczątka imienna i podpisy Kontrolujących)

	
(pieczątka imienna i podpis Kontrolowanego, osób upoważnionych)